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环球热点!廊坊发展(600149):第十届董事会第四次会议决议

2023-04-22 22:52:44来源:中财网

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2023-010

廊坊发展股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告


(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年4月10日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

(三)公司于2023年4月20日以现场结合通讯表决方式召开本

次会议。

(四)本次会议应出席的董事人数为7人,实际出席会议的董事

人数7人。

(五)本次会议由公司董事长曹玫主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2022年度董事会工作报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(三)关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《2022年度独立董事述职报

告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

(四)关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2022年

度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(五)关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

(六)关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《2022年度内部控制自我评

价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(七)关于公司2022年度财务决算报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

(八)关于公司2022年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止到2022年

底累计可供股东分配的利润为-319,358,319.52元。鉴于公司可供股

东分配的利润为负,拟决定本年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

(九)关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案

拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年

度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司续聘2023年度会

计师事务所的公告》(公告编号:临2023-012)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

(十)关于公司会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变

更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司会计政策变更的公

告》(公告编号:临2023-013)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十一)关于公司2023年度融资及担保计划的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司 2023年度融资及

担保计划的公告》(公告编号:临2023-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

(十二)关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的

议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于在廊坊银行办理存款、

结算业务额度暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-015)。

关联董事曹玫女士回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

(十三)关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于使用闲置自有资金进行

银行理财的公告》(公告编号:临2023-016)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

(十四)关于修订公司部分内部制度的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订公司部分内部制度

的公告》(公告编号:临2023-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案修订制度中的1-4项须提交2022年年度股东大会审议。

(十五)关于召开2022年年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2022年年度股东

大会的通知》(公告编号:临2023-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

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