证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-009
(资料图片)
天能电池集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 853,192,337
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外
募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 853,077,464 99.9865 99,673 0.0116 15,200 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,077,464 99.9865 114,873 0.0135 0 0.0000
（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明
书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 853,092,664 99.9883 97,173 0.0113 2,500 0.0004
案）>（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 853,092,664 99.9883 99,673 0.0117 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
司 发 行 64
GDR 并 在
瑞士证券
交易所上
市及转为
境外募集
股份有限
公司的议
案》
的种类和 64
面值
的上市地 64
点
续期内的 64
规模
础证券 A 64
股股票的
转换率
础证券 A 64
股股票的
转换限制
期
司前次募 64
集资金使
用情况报
告的议案》
司 发 行 64
GDR 募 集
资金使用
计划的议
案》
司 发 行 64 3
GDR 并 在
瑞士证券
交易所上
市前滚存
利润分配
方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
总数的 2/3 以上通过。
股份的公司董事、监事、高级管理人员。
三、 律师见证情况
律师：徐昆、周慧琳
北京市中伦律师事务所见证律师认为：
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
、
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